主题：西宁特钢：五届十二次董事会决议公告

五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司五届十二次董事会会议通知于 2011 年

11 月 11 日以邮件（传真）的方式向各位董事发出，会议如期于 11

月 18 日上午 9 时在公司办公楼 201 会议室召开。公司董事会现有成

员 9 名，现场出席会议的董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席了

本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以现场表决方式，审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司与青海省

第三地质矿产勘察院共同出资设立青海西钢野马泉矿业开发有限责

任公司的议案。

该公司注册资本 1000 万元，其中本公司出资 850 万元，占注册

资本的 85%，青海省第三地质矿产勘察院出资 150 万元，占注册资本

的 15%。双方按比例分期出资，于 2013 年 11 月 8 日前缴清，首次出

资 200 万元。

二、审议公司与青海省第四地质矿产勘察院共同出资设立青海西

钢它温查汉西矿业开发有限责任公司的议案。

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该公司注册资本 1000 万元，其中本公司出资 850 万元，占注册

资本的 85%，青海省第四地质矿产勘察院出资 150 万元，占注册资本

的 15%。双方按比例分期出资，于 2013 年 11 月 8 日前缴清，首次出

资 200 万元。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二○一一年十一月十八日


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