主题：青山纸业六届十七次监事会决议公告

青山纸业六届十七次监事会决议公告

　　证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2011-022号

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　六届十七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司六届十七次监事会会议于2011年11月21日发出通知，2011年11月25日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加监事5人，实际参会监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘凯风先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决的方式一致通过了《关于控股子公司漳州水仙药业有限公司股份制改制的议案》。决议如下：

　　为进一步规范和改善控股子公司漳州水仙药业有限公司（以下简称“水仙药业”）的公司治理结构,提高市场竞争能力,满足其未来发展的需要,同意公司对水仙药业实施股份制改制，具体方案为：以经福建华兴会计师事务所有限公司审计的水仙药业截至2011年3月31日(改制基准日)的净资产78,714,142.00元，按70%比例折合股本取整为55,100,000.00元（每股面值1元），其中：发起人福建省青山纸业股份有限公司持股38,570,000.00元，占股本比例的70%；发起人漳州市香料总厂持股16,530,000.00元，占股本比例的30%。改制后水仙药业的股东及持股比例没有发生变化。折股后的净资产差额23,614,142.00元计入新公司资本公积，改制基准日至新公司设立验资日前实现的净利润计入新公司资本公积。改制后漳州水仙药业有限公司名称变更为“漳州水仙药业股份有限公司”。

　　监事会认为：漳州水仙药业有限公司通过股份制改制，有利于完善公司治理，促进规范运作和发展壮大。

　　表决结果：赞成票5票，反对0票，弃权 0票。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年十一月二十五日

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