主题：亚盛集团：第五届董事会四十八次会议决议公告


股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2011－043
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十八次会议于
2011年11月23日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东
12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知
已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结
合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高
管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票
方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请贷款的议案》。
本公司拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请流动资金
贷款壹亿元整，期限一年。以本公司所属二宗农业用地，作为此笔贷款的
抵押（土地证号为：高国用（2005）第398号面积15,540,077.7平方米、高
国用（2009）第8号面积19,600,098平方米，共计35,140,175.7平方米）。
二、会议以0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《<
公司章程>修正案》。

2
原公司章程第二章 第十三条 现增加：生产、组装和销售灌溉系统及
其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。
修改后的公司章程第二章 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经
营范围为：高科技农业新技术、生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和
配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务、新品种开
发、加工；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售；无
机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统
一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品以
外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经
营对销贸易、茶叶、印染业务；化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的
生产、销售”。
此项议案需提交股东大会审议。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一一年十一月二十三日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。