主题：深发展A：2011年第二次临时股东大会决议公告


2011年12月07日19:07 来源：中国证券
　　证券代码：000001证券简称：深发展A

　　深发展A：2011年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2011－045

　　深圳发展银行股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实
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深发展Ａ15.85-0.09-0.56%、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年12月6日上午10:00

　　（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

　　（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长肖遂宁先生

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东授权代表）17 人，代表有表决权股份2,845,411,661股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数5,123,350,416股的55.54%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　《关于调整发行金融债券方案的议案》

　　1

　　上述议案为普通决议案。

　　（二）议案的具体表决结果

　　本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

　　议案名称 同意 反对 弃权 表决结果

　　股数 比例 股数 比例 股数 比例关于调整发行金融债券方案的议案 2,845,411,661 100.00% - 0.00% - 0.00% 通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；

　　2、律师姓名：卞昊、王颖；

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会

　　议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公

　　司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2011年12月7日



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