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主题:[股东会]韶钢松山:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2011-18
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司第五届董事会
2、经本公司董事会审核,认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集、 召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2011年 12月21日,公司召开第五届董事会2011年第七次临时会议,会议决定于2012年1 月 9 日召开公司2012年第一次临时股东大会。
3、会议召开日期和时间:2012年1月9 日(星期一)上午11:00
4、 会议召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)截至2012年1月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6、会议地点:广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司 章程的规定。
2、会议审议事项
《关于变更会计师事务所的议案》
同意广东正中珠江会计师事务所有限公司不再负责公司2011年度的审计 工作。公司改聘中瑞岳华会计师事务所为公司提供2011年度审计服务,审计费 为75万元。
3、审议事项披露情况
上述审议事项内容详见公司2011年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上刊登的公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告及相
关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点
(1)登记方式:现场及通讯方式登记
(2)登记时间:2012年1月6日(星期五 8:00-17:30)
(3)登记地点:广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室
2、登记和表决时提交的文件要求
法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登 记;出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登 记;异地股东可通过信函或传真方式登记。
四、其他
1、会议联系方式:
联系人:刘二,李怀东
地址:广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编:512123
电话:0751-8787265
传真:0751-8787676
2、会期半天,食宿和交通费用自理。
五、备查文件及相关公告
广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议 公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二O一一年十二月二十二日
附件:
1、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2012
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况 下,受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人股东帐号: 受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人持股数: 日 期:
对本次股东大会提案事项的投票指示:
序号
提案事项
同意
反对
弃权
1
《关于变更会计师事务所的议案》
2、披露公告所需报备文件
广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议 等文件。
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