主题：[股东会]韶钢松山：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知






证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：临2011-18

广东韶钢松山股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第五届董事会

2、经本公司董事会审核，认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、
召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2011年
12月21日，公司召开第五届董事会2011年第七次临时会议，会议决定于2012年1
月 9 日召开公司2012年第一次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间：2012年1月9 日(星期一)上午11：00

4、 会议召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截至2012年1月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司
章程的规定。

2、会议审议事项

《关于变更会计师事务所的议案》

同意广东正中珠江会计师事务所有限公司不再负责公司2011年度的审计
工作。公司改聘中瑞岳华会计师事务所为公司提供2011年度审计服务，审计费
为75万元。

3、审议事项披露情况

上述审议事项内容详见公司2011年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登的公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告及相


关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记

（2）登记时间：2012年1月6日（星期五 8:00－17:30）

（3）登记地点：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

2、登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登
记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登
记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联系人：刘二，李怀东

地址：广东省韶关市曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

2、会期半天，食宿和交通费用自理。

五、备查文件及相关公告

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议
公告。



广东韶钢松山股份有限公司董事会

二O一一年十二月二十二日



附件：

1、授权委托书







授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2012


年第一次临时股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况
下，受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数： 日 期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

序号

提案事项

同意

反对

弃权

1

《关于变更会计师事务所的议案》









2、披露公告所需报备文件

广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议
等文件。



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