主题：深圳机场：第五届董事会第五次临时会议决议公告

2011年12月24日 00:14
来源：凤凰网财经
证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2011-056

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深圳市机场股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导

性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第五次临时会议于2011年12月23日以通讯表决方式召开。会

议通知方式为提前五日书面通知，并将本次会议的议案提前五日送达全体董事、监

事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长汪洋，董事张功

平、陈金祖、汤大杰、陈繁华、秦长生，独立董事袁耀辉、王彩章、张建军参与了

本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议

并表决通过了如下议案：

1、关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《深圳机场T3航站楼工程代垫款项

协议》的议案；

具体内容请见公司 2011 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市机场（集团）有限公

司签订<深圳机场 T3 航站楼工程代垫款项协议>的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰回避表

决；以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、关于公司会计估计变更的议案。

具体内容请见公司 2011 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司

会计估计变更的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十三日


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