主题：亚盛集团：第五届董事会四十九次会议决议公告

第五届董事会四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会四十九次会议于

2011年12月26日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东

12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知

已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结

合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高

管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票

方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 0 票回避、15 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了

《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

二、会议以 8 票回避、7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2011

年度新增日常关联交易的议案》。


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