主题：兰花科创：第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和

完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第一次

临时会议于 2011 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议

应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司

法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过以下议

案:

一、关于变更公司化肥事业部体制调整方式的议案；（同

意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）;

经公司四届董事会第七次会议及 2010 年度股东大会审

议通过，同意公司采取吸收合并方式对山西兰花科创化肥有

限公司及其全资子公司山西兰花科创田悦化肥有限公司进

行业务整合。

根据国家税务总局[2011]第 13 号《关于纳税人资产重

组有关增值税问题的公告》、[2011]第 51 号《关于纳税人资

产重组有关营业税问题的公告》及财政部、国家税务总局财

税[2009]57 号《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》相

关规定，为减少投资损失，维护股东利益，公司同意将化肥

事业部体制调整方式由吸收合并变更为回购方式进行。

二、山西兰花科技创业股份有限公司内幕信息知情人管

理制度（修订）；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

二〇一一年十二月二十八日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。