主题：航天机电：第五届董事会第十次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

2011 年 12 月 22 日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十次

会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 12

月 29 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，全体董事出席会议，符合《公司法》

及公司章程的有关规定。公司 5 名监事以通讯方式列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》

详见同时披露的《日常关联交易公告》（2011-057）

2、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《召开 2012 年第一次临时股东大会通知》（2011-058）

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二○一一年十二月三十一日


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