主题：上海贝岭：第五届董事会第九次会议决议公告

上海贝岭股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司第五届董事会第九次会议的《会议通知》和《会议文件》

于2011年12月12日以电子邮件方式发出，并于2011年12月28日完成通讯表决。公司

全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

一、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》；同意7票，反对0票，弃权0

票。

为有效规避出口收汇业务的汇率波动风险，董事会同意并授权公司经营层从本

议案批准之日起一年内开展不超过1200万美元（每月100万美元*12个月）的远期结

汇业务。

二、审议通过了《上海贝岭股份有限公司远期外汇交易内部控制制度》；同意7

票，反对0票，弃权0票。

公司通过制定远期外汇交易内部控制制度，明确了远期外汇交易业务的风险控

制、审批程序、后续管理等规定，确保公司远期结汇业务的风险可控。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2011 年 12 月 29 日


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