主题：四川成渝：2012年第一次临时股东大会决议公告

本次会议无否决、修改提案的情况。







根据2011年11月29日发出的2012年第一次临时股东大会会议通知，四川成渝
高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年1月13日以现
场记名投票的方式，召开了公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）。 本次股东大会及其表决情况如下：



一、 会议召开情况

1. 召开时间：2012年1月13日上午9:00 时；

2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号公司四楼 420 会议室；

3. 召开方式：采取现场记名投票方式；

4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长唐勇先生主持；

5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、 会议出席情况



出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称“与会股东”）合共
持有2,116,345,725股股份，占公司有表决权股份总数的69.21%。本次股东大会
的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。详情如下：





与会股东人数



5



其中：A 股股东人数



4



H 股股东人数



1



所持有表决权的股份总数（股）



2,116,345,725



其中：A 股股东持有股份总数



1,613,194,835



H 股股东持有股份总数



503,150,890



占公司有表决权股份总数的比例（%）



69.21



其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）



52.75



H 股股东持股占股份总数的比例（%）



16.46







本公司在任董事12人，全部董事出席了本次股东大会；公司在任监事6
人，全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其
它高级管理人员甘勇义先生、罗茂泉先生、林滨海先生、刘俊杰先生、李国
刚先生列席了本次会议。



三、提案的审议和表决情况

会议对提呈本次股东大会的一项议案（普通决议案）进行了表决，表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决审议结果如下：


审议通过了《关于投资遂宁至广安、遂宁至西充高速公路项目及相关事宜的
议案》.。

议案表决结果如下：



赞成



票数

赞成



比例

反对



票数

反对



比例

弃权



票数

弃权



比例

投票



总数

是否
通
过

2,116,345,725



A 股：1,613,194,835



H 股：503,150,890







100%

0



A 股：0



H 股：0







0%

0



A 股：0



H 股：0







0%







2,116,345,725







是







四、点票员

本公司的 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银律师事
务所的刘广斌律师为本次股东大会的点票员。



五、律师见证情况

北京市中银律师事务所委派刘广斌律师参会并出具见证法律意见书，律师认
为：(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格合法有效；(3) 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。



六、备查文件

1、本公司2012年第一次临时股东大会会议记录及决议；

2、 北京市中银律师事务所关于本公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意
见书。



特此公告。



四川成渝高速公路股份有限公司

二〇一二年一月十三日




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