主题：郑州煤电：第五届董事会第十二次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2012

年 2 月 13 日上午在郑州煤电股份有限公司本部以通讯形式召开，

会议由董事长孟中泽先生召集。会议应到董事 11 人，实到董事

11 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董

事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》

的议案。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管

理制度的规定》〔2011〕30 号公告（以下简称《规定》），及河南

省证监局《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规

定》有关工作的通知》（豫证监发[2011]336 号）（以下简称“通

知”）要求，为加强内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开

披露前的内幕信息知情人的登记管理工作，进一步做好内幕交易

的综合防控，更好地贯彻执行《规定》及《通知》要求，董事会

同意将《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

全面修改为《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制

度》（详见上海证券交易所网站）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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二、决定于 2012 年 3 月 2 日以现场投票方式召开公司 2012

年第一次临时股东大会（内容详见股东大会通知临 2012-008）

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查资料

公司五届十二次董事会决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二○一二年二月十三日


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