主题：航天机电：第五届董事会第十二次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

2012 年 2 月 16 日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十二

次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2012 年 2

月 23 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董

事 9 名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5

名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、关于投资设立“张掖神舟新能源有限公司 的议案

根据公司开发建设西部光伏电站的总体规划，为更好整合地方资源，配套当

地电站设施，争取地方优惠政策，同时减少运输成本，增强公司在西部光伏市场

的竞争力，董事会同意公司出资 900 万元投资设立全资子公司“张掖神舟新能源有

限公司”（以工商行政管理局核准为准），通过租赁厂房及生产设备，形成年产

100MW 光伏组件的生产能力，经测算，项目内部投资收益率 7.7%，静态回收期

8.66 年。

2、关于投资设立“鄯善太科光伏电力有限公司 的议案

为提高国内光伏电站的市场份额，带动航天光伏产业链的产能释放，根据光

伏电站项目申请与运作的相关要求，董事会同意公司先期出资 200 万元设立全资

项目公司“鄯善太科光伏电力有限公司”（以工商行政管理局核准为准），落实光伏

电站建设的行政许可与并网接入许可，并将根据具体项目的经济效益及资金需求，

对项目公司分步实施增资。

3、关于投资设立“四川神舟光伏电力有限公司 的议案

为带动航天光伏产业链的产能释放，董事会同意公司与四川德忠慧置业有限

责任公司（以下简称“川德公司”）合资设立四川神舟光伏电力有限公司（以工商

行政管理局核准为准），注册资本 500 万元，其中公司出资 300 万元 ，占 60%

股比。由地方政府实施光伏电站项目投资，该公司承担光伏电站系统 EPC 工程

服务，以解决无电地区的供电实事工程。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十四日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。