主题：哈空调：2012年第二次临时董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012 年第二次临时董事会会

议通知于 2012 年 2 月 17 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式

发出。2012 年第二次临时董事会会议于 2012 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会

议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程

序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于向中国进出口银行黑龙江省分行

申请授信的提案》。

同意向中国进出口银行黑龙江省分行申请 3.7 亿元成套设备出口卖方信贷、

0.5 亿元一般机电产品出口卖方信贷、最高额 1 亿元的贸易融资业务及最高额 3

亿元的保函业务。哈尔滨工业投资集团有限公司将为上述授信提供担保。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2012 年 2 月 23 日


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