主题：天坛生物：董事会五届九次会议决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会五届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性称述或者重大遗漏。



北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
九次会议于2012年2月27日以书面文件方式发出会议通知，于2012年
3月8日8:00时在北京召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事
会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规
定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议做出决议如下：

一、 审议通过《2011年年度报告》正本及其摘要


该议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《2011年度董事会工作报告》


该议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《2011年度独立董事述职报告》


同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过《2011年度总经理工作报告》


同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、 审议通过《2011年度决算报告》



该议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、 审议通过《2012年度预算报告》


该议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、 审议通过《2011年度内部审计工作报告》


同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、 审议通过《2012年度内部审计工作计划》


同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、 审议通过《2011年度内控自我评价报告》


详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、 审议通过《2012年内控规范工作方案及内控规范实施工作总体
运行表》


同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、 审议通过《2011年度社会责任报告》


详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、 审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的
议案》


同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，
确定其年度审计费用为人民币35万元。


该议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、 审议通过《2011年度利润分配预案》


经天职国际会计师事务所有限公司审计，天坛生物2011年度母公司
实现净利润186,048,081.83元，提取10%法定盈余公积18,604,808.18
元，当年可供股东分配的利润为167,443,273.65元,加上年初转入的未分
配利润438,980,874.38元，减去已付2010年度普通股股利
51,546,686.80元，实际可供股东分配利润554,877,461.23元。

考虑股东的利益和公司发展的客观需要，公司拟以2011年末总股本
515,466,868股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1.0元（含税），
共计51,546,686.80元，分配后公司未分配利润余额为503,330,774.43
元。

本年度不进行资本公积转增股本。

该议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、 审议通过《关于固定资产报损和存货报损的议案》


同意公司确认2011年固定资产报废损失人民币1,159,954.56元，存
货报废损失人民币8,340,412.53元，合计人民币9,500,367.09元.

该议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、 审议通过《关于申请20亿元债务融资额度的议案》



同意公司2012年度债务筹资计划。同意公司以债务方式筹集资金人
民币20亿元，具体为申请集团委托贷款、申请银行贷款等方式，集团委
托贷款利率不高于银行同期贷款利率。筹集资金用于亦庄基地建设和日常
运营等。同意授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按
公司实际需要合理使用资金。

该议案提交股东大会审议。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。5名关联董事回避表决。

十六、 审议通过《关于对2011年末部分资产计提资产减值准备的
议案》


同意2011年末计提资产减值准备27,696,975.91元。

该议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、 审议通过《关于对公司2011年度日常关联交易实际发生额与
预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易进行预计的议案》


同意确认公司2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异
10.54亿元。同意2012年日常关联交易累计金额预计11.67亿元。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。5名关联董事回避表决。

十八、 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》


同意吴振山先生不再担任公司财务总监职务，董事会对吴振山先生担
任公司财务总监职务期间对公司的贡献表示充分肯定和感谢。同意聘任陈
勇先生（简历附后）担任公司财务总监职务，任期至第五届高级管理人员
换届。


同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、 审议通过《2012年度高级管理人员薪酬激励方案》


同意票9票，反对票0票，弃权票0票。











北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2012年3月8日









附：简历

陈勇，男，1965年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。1986年7 月至 2007
年5 月历任武汉生物制品研究所财务组长、会计组长、计财处处长助理、副处长、财
务处负责人、财务部部长；2007年5月至2009年9月任成都生物制品研究所总会计
师；2009年9月至2011年6月任武汉生物制品研究所财务总监；2011年6月至2012
年2月任中国生物技术股份有限公司营销中心副总经理、财务总监兼北京中生国健医
药有限责任公司财务总监。


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