主题：江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告  


来源： 证券时报 发布时间： 2012年03月07日 06:09 作者：  


本文章来源于2012年03月07日证券时报第41版：点击查看该版PDF版本

 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
　　２０１２年３月６日在本公司会议室召开第六届董事会第九次会议。本公司于２０１２年２月２５日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到６名，实到６名，分别为孙国建、江永红、程度胜、陈香、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
　　一、审议通过了关于变更年度审计机构的议案；
　　公司接到２０１１年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的《致上市公司函》，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为钱志昂，执业证书代码为３１０００００６３２０３，其他工商登记事项不变。
　　原经公司２０１０年度股东大会审议通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的２０１１年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司２０１１年度财务报告审计等业务。
　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。
　　本议案尚待公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过后生效。
　　二、审议通过了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。
　　具体详见《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知》。
　　特此公告。
　　江苏四环生物股份有限公司董事会
　　２０１２年３月６日
　　江苏四环生物股份有限公司
　　关于变更年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司接到２０１１年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的《致上市公司函》，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为钱志昂，执业证书代码为３１０００００６３２０３，其他工商登记事项不变。
　　原经公司２０１０年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的２０１１年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司２０１１年度财务报告审计等业务。
　　本次审计机构变更事项，已经公司２０１２年３月６日召开的第六届董事会第九次会议审议，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。
　　公司独立董事就此议案已发表独立意见，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度审计机构。
　　该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。变更公司２０１１年度审计机构的事项自公司股东大会批准之日起生效。
　　江苏四环生物股份有限公司董事会
　　２０１２年３月６日
　　江苏四环生物股份有限公司
　　关于召开２０１２年
　　第一次临时股东大会通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　１．会议召集人：公司第六届董事会。
　　２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
　　本公司第六届董事会于２０１２年３月６日召开第九次会议，审议通过了召开２０１２年第一次临时股东大会事宜。
　　３．会议召开日期和时间：２０１２年３月２２日（星期四）上午９：３０。
　　４．会议召开方式：现场投票。
　　５．出席对象：
　　（１）截至２０１２年３月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（３）本公司聘请的律师。
　　６．会议地点：江阴市滨江开发区定山路１０号。
　　二、会议审议事项
　　１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
　　２．本次会议审议的议案：
　　①审议《关于变更年度审计机构的议案》。
　　公司接到２０１１年度审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司的《致上市公司函》，因业务发展需要，南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所已取得江苏省财政厅的同意批复。该分所的负责人为钱志昂，执业证书代码为３１０００００６３２０３，其他工商登记事项不变。
　　原经公司２０１０年度股东大会审议通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的２０１１年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司２０１１年度财务报告审计等业务。
　　有关本次提案的具体内容刊登在２０１２年３月７日的《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》、《江苏四环生物股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》）。
　　三、会议登记方法
　　凡参加会议的股东，本地股东请于２０１２年３月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１２年３月２１日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
　　四、其他
　　与会代表交通及食宿费用自理。
　　联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号
　　邮政编码：２１４４３４
　　联系电话：０５１０－８６４０８５５８
　　传    真：０５１０－８６４０８５５８
　　五、备查文件
　　１、第六届董事会第九次会议决议；
　　江苏四环生物股份有限公司
　　董事会
　　２０１２年３月６日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托           （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：                         受托人（签名）：
　　身份证号：                             身份证号：
　　股东账号：
　　持股数量：
　　委托时间：        年   月   日         有效期限：
　　委托人对审议事项的表决指示：



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