主题：神火股份：董事会关于召开2011年年度股东大会的再次通知

2012年03月17日 00:09

股票代码：000933股票简称：神火股份公告编号：2012-021

河南神火煤电股份有限公司董事会

关于召开 2011 年年度股东大会的再次通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开2011年度股东大会

的通知》已于2012年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、巨潮资讯网公开披露。根据深圳证券交易所《信息披露业务

备忘录第7号——股东大会》的规定，现将会议有关事宜再次通知如

下：

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为：2012 年 3 月 20 日（星期二）14:30

网络投票时间为：2012 年 3 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2012 年 3 月 20 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 3 月 19 日 15:00

至 2012 年 3 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2.股权登记日：2012 年 3 月 16 日（星期四）

3.现场会议召开地点：河南省永城市公司本部四楼会议室

4.召集人：公司董事会

5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果

为准。

7.会议出席对象

1

①凡 2012 年 3 月 16 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公

布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的

股东可授权他人(被授权人不必是本公司股东)代为出席，或在网络

投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师、注册会计师。

二、会议审议事项

议案一公司董事会 2011 年度工作报告

议案二公司监事会 2011 年度工作报告

议案三公司 2011 年度财务决算报告

议案四公司 2011 年度利润分配预案

议案五公司 2011 年年度报告

关于公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

议案六司 2012 年度审计中介机构及全年审计费用 80 万元（审计范

围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案

议案七关于公司 2012 年度日常经营性关联交易预计情况的的议案

议案七中议项(一) 关于公司2012年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳

务的关联交易议案

议案七中议项(二) 关于公司 2012 年度向河南神火集团新利达有限公司采购材

料、销售物资的关联交易议案

议案七中议项(三) 关于公司 2012 年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公

司采购铝产品、电力，销售材料的关联交易议案

议案七中议项（四）关于公司 2012 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品

的关联交易议案

议案八关于调整部分子公司担保额度的议案

关于公司为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司

议案八中议项(一)

提供最高额担保的议案

关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提

议案八中议项(二)

供最高额担保的议案

关于公司为全资子公司河南神火铝材有限公司提供最高额

议案八中议项(三)

担保的议案

关于公司为全资子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最

议案八中议项(四)

高额担保的议案

关于公司为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额

议案八中议项(五)

担保的议案

2

除上述审议事项外，会议还将听取独立董事述职报告。

备注：

1、上述提案的具体内容详见公司 2012 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东。

3、议案七涉及关联交易，关联股东及一致行动人在股东大会上对该议案应回避表决，

其所持股份不计入有效表决权总数。

4、上述议案中，议案八为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：电话、传真或邮件

2、登记时间：2012 年 3 月 19 日-20 日的正常工作时间

3、登记地点：河南省永城市东城区光明路 17 号公司办公楼四楼

会议室

4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券

商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、

证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户

卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的

授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码：360933

2．股票简称：神火投票

3．投票时间：2012 年 3 月 20 日 9:30—11:30，13:00—15:00

4．在投票当日，“神火投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

3

5．通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表总

议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，对于议案 7 中有多个

需表决的子议案，7.00 元代表对议案 7 下全部子议案进行表决 7.01

元代表议案 7 中子议案（1），7.02 元代表议案 7 中子议案（2），依

此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：

议案序号议案内容对应的申报价格(元)

总议案以下所有非累积投票制议案100

1公司董事会 2011 年度工作报告1.00

2公司监事会 2011 年度工作报告2.00

3公司 2011 年度财务决算报告3.00

4公司 2011 年度利润分配预案4.00

5公司 2011 年年度报告5.00

关于公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

62012 年度审计中介机构及全年审计费用 80 万元（审计范围含6.00

子公司，并根据需要分别出具年度审计报告）的议案

7关于公司 2012 年度日常经营性关联交易预计情况的的议案7.00

关于公司 2012 年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务

（1）7.01

的关联交易议案

关于公司 2012 年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、

（2）销售物资的关联交易议案

7.02

关于公司 2012 年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司

（3）采购铝产品、电力，销售材料的关联交易议案

7.03

关于公司 2012 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的

（4）关联交易议案

7.04

8关于调整部分子公司担保额度的议案8.00

关于公司为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供

（1）最高额担保的议案

8.01

关于公司为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最

（2）高额担保的议案

8.02

关于公司为全资子公司河南神火铝材有限公司提供最高额担保

（3）的议案

8.03

关于公司为全资子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额

（4）担保的议案

8.04

关于公司为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保

（5）8.05

的议案

4

（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权；

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，

则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投

票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投

票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统投票开始投票的时间为：2012 年 3 月 19 日

15:00 至 2012 年 3 月 20 日 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的

利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并

设臵服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方

可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机

构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨

询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联

5

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决

结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案

进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大

会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系地址：河南省永城市东城区光明路 17 号

联 系 人：李元勋班晓倩

联系电话：0370-59827225982466

传真：0370-5180086

邮政编码：476600

2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤

电股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户：委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

6

被委托人姓名：被委托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表

决：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年月日，授权委托有效期限：

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

二〇一二年三月十七日

7



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