主题：南纺股份：第六届二十二次董事会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司

第六届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或 “公司”)第六

届二十二次董事会会议通知于 2012 年 3 月 14 日发出，并于 2012 年 3 月 16 日以

通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7

人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的

规定，所作决议合法有效。

议案表决截止日期为 2012 年 3 月 16 日。会议发出通讯表决票 7 份，在规定

时间内收回有效表决票 7 份，审议通过了如下议案：

1、《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》；（投票结果：同意 7 票，反

对 0 票）

因南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普

通合伙），变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，董事会同意原

经公司 2010 年度股东大会审议通过聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为

2011 年度审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续履约。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于修改<公司章程>的议案》；（投票结果：同意 7 票，反对 0 票）

因公司控股股东变更名称，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修改。

原条款：“第十八条公司由原南京纺织品进出口公司整体改制并以募集方

式于 1994 年 5 月设立。公司设立时的总股本为 2538 万股，其中，原公司以经评

估确认的净资产折为国家股 2038 万股，同时向公司职工定向募集内部职工股 500

万股。公司国家股 2038 万股由南京市国有资产管理办公室持有，上述股份于 1996

1

年 3 月划转给南京市国有资产经营（控股）有限公司持有。”

现修改为“第十八条公司由原南京纺织品进出口公司整体改制并以募集方

式于 1994 年 5 月设立。公司设立时的总股本为 2538 万股，其中，原公司以经评

估确认的净资产折为国家股 2038 万股，同时向公司职工定向募集内部职工股 500

万股。公司国家股 2038 万股由南京市国有资产管理办公室持有，上述股份于 1996

年 3 月划转给南京市国有资产经营（控股）有限公司持有。2011 年 10 月，南京

市国有资产经营（控股）有限公司更名为南京国资商贸有限公司。”

该议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于免去尹文奇、杨春生同志副总经理职务的议案》；（投票结果：同意

7 票，反对 0 票）

因尹文奇女士和杨春生先生已到龄退休，经总经理提议，董事会一致同意免

去尹文奇同志和杨春生同志副总经理职务。独立董事对上述事项发表了独立意

见。

4、《关于调整公司内部组织架构的议案》；（投票结果：同意 7 票，反对 0

票）

5、《关于制订内部控制规范实施工作方案的议案》；（投票结果：同意 7 票，

反对 0 票）

详见公司《内部控制规范实施工作方案》，该方案刊登在上海证券交易所网

站上。

6、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。（投票结果：同意 7 票，

反对 0 票）

该议案详见公司《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2012 年 3 月 16 日


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