主题：中国铁建：第二届董事会第十次会议决议公告

中国铁建 (HK:01186)最新价：5.00 0.07 1.38%行情走势 公司新闻 大行评级中国铁建股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第

二届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 20 日在中国铁建大厦举行。应

出席会议董事为 9 名，7 名董事出席了本次会议，赵广杰独立董事因

公务未出席本次会议委托吴太石独立董事代为表决，魏伟峰独立董事

因公务未出席本次会议委托李克成独立董事代为表决。公司监事和高

级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》

的规定。

本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作

出如下决议：

一、审议通过《关于成立中国铁建国际集团有限公司的议案》

1、同意成立中国铁建国际集团有限公司（名称以工商行政管理

部门核准为准），注册资本为 30 亿元人民币，由股份公司作为唯一出

资人以货币方式分期注入，注册地为北京市。

2、同意《中国铁建国际集团有限公司章程》。

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证券代码：601186证券简称：中国铁建编号：临 2012—006

3、将中国铁道建设（加勒比）有限公司、中国铁道建设（香港）

有限公司、中国铁建美国有限公司等并入中国铁建国际集团有限公

司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

1、同意对董事会提名委员会组成人员进行调整：独立非执行董

事吴太石先生为提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满，朱明

暹先生不再担任提名委员会委员。

2、同意董事会审计与风险管理委员会委员由原来的 3 人调整为

5 人，增补非执行董事朱明暹先生、独立非执行董事李克成先生为审

计与风险管理委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于购买董监事高管责任保险的议案》

1、同意公司为董事、监事、高级管理人员购买华泰财产保险有

限公司的董监事高管责任保险一份，保险期限 12 个月，保险金额为

1，000 万美元，保险费 18，000 美元。

2、同意提请股东大会授权董事会在保险合同期满或之前办理与

华泰财产保险有限公司续签或更新保险合同事宜。

本决议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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证券代码：601186证券简称：中国铁建编号：临 2012—006

中国铁建股份有限公司董事会

二○一二年三月二十一日


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