主题：西宁特钢：五届八次监事会决议公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临 2012-009

西宁特殊钢股份有限公司

五届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司五届八次监事会于 2012 年 3 月 21 日下

午 5 点在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事

3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所作出的决议合法有效。

经与会监事审议和表决，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2011 年度《监事会

工作报告》。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2011 年度财务

决算报告。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2011 年度报告。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则》第 2 号<年度报告的内容与格式>等有关规定，监事成员对五届董

事会编制的 2011 年度报告进行了认真审核。公司五届监事会认为：

1、2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章

程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2011 年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度

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的经营管理效果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过公司 2011 年度利润

分配预案。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意续聘深圳鹏城会计

师事务所为公司 2012 年度财务、内部控制审计机构。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司内部控制的

自我评价报告》。

根据中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引和上海

证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公

司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企

业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的

覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理

控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全

到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2011 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《上

市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确

的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《公司 2011 年度履

行社会责任的报告》。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意于鑫女士辞去监事

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职务，同时提名钟新宇先生为公司监事候选人。

同时，通报潘维德先生因退休辞去职工监事职务，经公司职工代

表大会选举徐宝宁先生为职工监事，直接进入监事会。

九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过独立董事津贴发放

标准调整的议案。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十三日

简历：

钟新宇，男， 1973 年 3 月出生，中共党员，大专学历，审计师，

历任西宁特殊钢股份有限公司财务资产部副 3 部长，现任西宁特殊钢

集团有限责任公司审计处处长。

徐宝宁，男，1970 年 11 月出生，中共党员，青海省委党校在职

研究生学历，统计师，历任西宁特殊钢集团有限责任公司汽运处技术

员、调度员、核算员，西宁特殊钢集团有限责任公司党政办总务接待

员，综合处、企划处处长助理、副处长，现任西宁特殊钢集团有限责

任公司公司管理处副处长。


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