主题：中国卫星：2011年年度股东大会决议公告

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2012—006
中国东方红卫星股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）2011 年年度股东
大会于2012 年3 月30 日在神舟大厦14 层第五会议室召开。出席会议的股东及
股东代理人5 名，代表股份406,225,301 股，占公司总股本705,075,980 股的
57.61%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因
公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第102 条的规定，由公司
半数以上董事共同推举董事、总裁闫忠文先生主持会议。
二、提案审议和表决情况
会议审议了以下议案：
（一）中国卫星2011 年年度报告
同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（二）中国卫星2011 年度董事会工作报告
同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（三）中国卫星2011 年度监事会工作报告
同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；

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同意票数占有效表决权总数的100％。
（四）中国卫星2011 年度财务决算报告
同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（五）关于公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（六）中国卫星独立董事2011 年度述职报告
同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（七）关于公司2012 年日常经营性关联交易的议案
同意44,378,783 票，反对0 票，弃权0 票，回避361,846,518 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（八）关于继续执行《金融服务协议》暨确定2012 年度公司在财务公司存
贷款额度的议案
同意44,183,617 票，反对195,166 票，弃权0 票，回避361,846,518 票；
同意票数占有效表决权总数的99.56％。
（九）关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2012 年
度审计机构的议案
同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（十）关于聘请“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2012 年
度内部控制审计机构的议案
同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（十一）关于选举张洪太先生为公司董事的议案

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同意406,225,301 票，反对0 票，弃权0 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
（十二）关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案
同意44,378,783 票，反对0 票，弃权0 票，回避361,846,518 票；
同意票数占有效表决权总数的100％。
本次股东大会的议案经表决均有效通过，其中《关于公司2012 年日常经营
性关联交易的议案》、《关于继续执行<金融服务协议>暨确定2012 年度公司在财
务公司存贷款额度的议案》及《关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的
议案》为关联交易，按规定关联股东回避了表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市观韬律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2011 年年度股东大会决议；
2、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2012 年3 月31 日


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