主题：岷江水电：第五届董事会第十六次会议决议公告

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十六次会议于

2012 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决

董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司内部控制规范实

施 工 作 方 案 》 的 议 案 。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于终结公司所持金川杨家湾水电力有限公司

98%股权交易》的议案。

为优化资产结构，公司于 2011 年 1 月 12 日召开了第五届董事

会第七次会议，审议通过了《关于公司转让所持有的金川杨家湾

水电力有限公司股权的议案》，（具体事宜详见公司 2011 年 1 月

14 日在上海证券交易所网站 2011-01 号、2011-03 号公告）。

公司于 2011 年 3 月 25 日在上海联合产权交易所以 3，528 万

元的挂牌价格公开发布了金川杨家湾水电力有限公司 98%股权的

转让公告，截止 2011 年 5 月 9 日，只征集到一家意向受让方。之

后，公司与意向受让方就股权转让事宜进行了多次沟通，但受双

方之外其他原因影响，此项转让事宜无法继续推进。

鉴于金川杨家湾水电力有限公司 98%股权转让工作因非交易

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证券简称：岷江水电股票代码：600131公告编号：2012-06号

双方原因而无法继续实施，根据《企业国有产权交易操作规则》和

《产权交易中止和终结操作细则》相关规定及该项股权转让公告相关

约定，董事会同意公司在互不追责的前提下与意向受让方共同向上海

联合产权交易所申请终结本次产权交易活动。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日


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