主题：华联股份：第五届董事会第十一次会议决议公告

2012年03月30日 00:05
来源：凤凰网财经
证券代码：000882证券简称：华联股份[4.08 -0.49% 股吧 研报]公告编号：2012-002

华联股份 (SZ:000882)最新价：4.08 0.02 0.49%行情走势大单追踪资金流向最新研报公司新闻最新公告个股股吧优股预测龙虎榜
北京华联商厦股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事长赵国清先生于 2012 年 3 月 18

日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第十一次会议

（“本次会议”）的通知。本次会议于 2012 年 3 月 28 日下午以现场结合通讯表决

方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事魏本华先生因出国原

因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议由董事长赵国清先

生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其它规范性文件和公

司章程的规定。本次会议审议并一致通过了如下议案：

一、 审议通过《关于开展内部控制工作的议案》

为贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等要求，公

司安排部署了公司开展内部控制工作。详见公司《内部控制规范实施工作方案》。

二、 审议通过《关于提供委托贷款的议案》

为提高资金的使用效率，公司计划委托招商银行[11.90 0.68% 股吧 研报]北京建国路支行向北京华联

鹏瑞商业管理有限公司提供 1.5 亿元人民币委托贷款，该笔贷款期限一年，年利

率为 15%，利息按季支付。

公司独立董事经审核同意了本次委托贷款事项。

本议案经董事会审议通过后尚需与招商银行办理签署相关委托贷款协议手

续，待委托贷款协议签署后，公司将及时公告《委托贷款公告》。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。