主题：国电南自 2011 年度利润分配方案

● 会议召开时间：2012 年 5 月 11 日（星期五）上午 9：30
● 股权登记日：2012 年 5 月 4 日（星期五）
● 会议召开地点：南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号，国电南自（江宁）高新科技园 1 号会议室。
● 会议方式：现场会议
● 是否提供网络投票：否

根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司将于 2012 年 5 月 11 日（星期五）上午 9：30 在国电南自（江宁）高新科技园 1 号会议室召开公司 2011 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会
2、会议时间：2012 年 5 月 11 日（星期五）上午 9：30
3、会议地点：南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号，国电南自（江宁）高新科技园 1号会议室。
4、会议主要议程：

（1）审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

（2）审议《公司 2012 年度财务预算报告》；

（3）审议《公司 2011 年度利润分配方案》；

（4）审议《2011 年度董事会工作报告》；

（5）审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

（6）审议《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年报摘要》；

（7）审议《预计公司 2012 年度日常关联交易事项的议案》；

（8）审议《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。


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