主题：禾嘉股份：独立董事辞职公告

证券代码:600093　　　　 证券简称:禾嘉股份　　　　 编号:2012-009

　　四川禾嘉股份有限公司

　　独立董事辞职公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　公司于 2012 年 4 月 23 日收到独立董事姜玉梅女士因其个人原因

　　向公司董事会提出辞去公司独立董事职务的申请。公司第五届董事会

　　董事人数为 9 人,按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董

　　事制度的指导意见》的有关规定,独立董事人数应为 3 人,因此姜玉

　　梅女士辞职将导致公司独立董事人数不符合独立董事人数应占公司

　　董事人数的三分之一的规定,因此姜玉梅女士的辞职报告将在公司按

　　有关规定寻找合适的独立董事人选并提交公司股东大会批准后生效。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　董　 事 会

　　二〇一二年四月二十五日


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