主题：中国玻纤 2011 年度利润分配预案

中国玻纤股份有限公司（简称公司）2011 年年度股东大会于 2012年 4 月 27 日在北京市海淀区西三环中路十号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在 2012 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
参加会议的股东及股东授权代表五人，代表股份 369,410,084 股，占公司总股份 58,175.3 万股的 63.50%。
会议审议通过了公司董事会、监事会提交的以下议案：
一、审议通过了 2011 年年度报告及年报摘要；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
二、审议通过了 2011 年度董事会工作报告；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
三、审议通过了 2011 年度监事会工作报告；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
四、审议通过了 2011 年度财务决算报告；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
五、审议通过了 2011 年度利润分配预案；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
六、审议通过了 2011 年度资本公积金转增股本预案；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
七、审议通过了《关于 2011 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出 席会议有表决权股份的 100%。
八、逐项审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
1、与中建材集团进出口公司的关联交易事项，关联股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）回避表决，同意票 178,680,294股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
2、与中建材国际贸易有限公司的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票 178,680,294 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
3、与连云港中复连众复合材料集团的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票 178,680,294 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
4、与桐乡恒石纤维基业有限公司的关联交易事项，关联股东振石控 股集 团有限 公司 （以 下简称 “振 石集 团 ”）回 避表 决， 同意 票249,126,575 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
5、与华美复合新材料有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票 249,126,575 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
6、与东莞东石新材料开发有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票 249,126,575 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
7、与桐乡磊石微粉有限公司和桐乡巨振矿业有限责任公司的关联交易事项，关联股东振石集团、珍成国际有限公司回避表决，同意票190,847,422 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
8、与桐乡金石贵金属设备有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团、珍成国际有限公司回避表决，同意票 190,847,422 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
9、与浙江宇石国际物流有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票 249,126,575 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%；
10、与海石国际有限公司的关联交易事项，关联股东振石集团回避表决，同意票 249,126,575 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
九、审议通过了《关于授权公司及全资子公司 2012 年为下属公司提供担保总额度的议案》；
同意票 369,292,452 股，反对票 117,632 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。

十、审议通过了《关于巨石集团有限公司及各子公司 2012 年远期结售汇额度的议案》；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
十一、审议通过了《关于授权公司及子公司 2012 年银行融资授信总额度的议案》；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》：
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
十三、审议通过了《关于全资子公司巨石集团有限公司为巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 1.56 亿美元和 0.56 亿美元项目贷款提供担保的议案》；
同意票 369,410,084 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份的 100%。
十四、听取了《独立董事 2011 年度述职报告》；
十五、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
十六、逐项审议通过了《关于发行公司债券之发行方案的议案》；
1、关于公司债发行规模的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
2、关于公司债发行数量的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
3、关于公司债向公司股东配售安排的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
4、关于公司债确定发行对象的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
5、关于公司债发行方式的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
6、关于公司债债券期限的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
7、关于公司债债券利率的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
8、关于公司债募集资金用途的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
9、关于公司债决议有效期的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
10、关于公司债上市场所的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
11、关于公司债担保条款的议案
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
十七、审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
同意票 369,292,452 股，反对票 0 股，弃权票 117,632 股，同意票占出席会议有表决权股份的 99.97%。
上述议案获得本次股东大会审议通过


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