主题：海南航空2011 年度利润分配等事项

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 26 日上午 9:30 在海口市国兴大道 7 号海航大厦三楼第八会议室召开。出席会议 的股东及股东代表共 5 人（其中 1 人既是 A 股股东代表，又是 B 股股东代表），代表 的股份总数为 231341.984 万股，占公司总股本的 56.08%。其中， A 股股东及股东 代表共 5 人，代表股份 231257.1936 万股，占公司 A 股股份总数的 58.68%；B 股股 东及股东代表共 1 人，代表股份 84.7904 万股，占公司 B 股股份总数的 0.46%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议情况

（一）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司 2011 年年报及年报摘要》






代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（二）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司 2011 年董事会工作报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（三）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司 2011 年监事会工作报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（四）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司 2011 年财务报告和 2012 年财务工作计划》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（五）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司 2011 年度利润分配预案》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231259.6041

80.2599

2.12

99.96%



A股股东

231257.1936

231183.7737

73.4199

0

99.97%



B股股东

84.7904

75.8304

6.84

2.12

89.43%


（六）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事、监事、高级 管理人员薪酬分配方案的报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（七）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于续聘会计师事务所 及支付报酬的报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（八）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常 生产性关联交易协议的报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

178.7703

178.7703

0

0

100%



A股股东

93.9099

93.9099

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（九）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准 公司及控股子公司 2012 年互保额度的报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231269.6736

72.3104

0

99.97%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

12.48

72.3104

0

14.72%


（十）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准 公司与关联方 2012 年互保额度的报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

178.7003

106.3899

72.3104

0

59.54%



A股股东

93.9099

93.9099

0

0

100%



B股股东

84.7904

12.48

72.3104

0

14.72%


（十一）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于 2012 年飞机引 进计划的报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（十二）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于聘任公司内部控 制审计师的报告》





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（十三）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事会换届选举 的报告》

1、选举陈明为第七届董事会董事






代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231324.5940

17.39

0

99.99%



A股股东

231257.1936

231239.8036

17.39

0

99.99%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


2、选举杨景林为第七届董事会董事





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231252.2836

89.7004

0

99.96%



A股股东

231257.1936

231239.8036

17.39

0

99.99%



B股股东

84.7904

12.4800

72.3104

0

14.72%


3、选举李铁为第七届董事会董事





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231324.5940

17.39

0

99.99%



A股股东

231257.1936

231239.8036

17.39

0

99.99%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


4、选举顾刚为第七届董事会董事





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231324.5940

17.39

0

99.99%



A股股东

231257.1936

231239.8036

17.39

0

99.99%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


5、选举吴邦海为第七届董事会独立董事





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231324.5940

17.39

0

99.99%



A股股东

231257.1936

231239.8036

17.39

0

99.99%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


6、选举林诗銮为第七届董事会独立董事





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231324.5940

17.39

0

99.99%



A股股东

231257.1936

231239.8036

17.39

0

99.99%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


7、选举邓天林为第七届董事会独立董事





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231324.5940

17.39

0

99.99%



A股股东

231257.1936

231239.8036

17.39

0

99.99%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


（十四）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于监事会换届选举 的报告》

1、选举周猛为第七届监事会监事






代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


2、选举童甫为第七届监事会监事





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%


3、选举胡明哲为第七届监事会监事





代表股份数

赞成股数

反对股数

弃权股数

赞成比例（%）



全体股东

231341.984

231341.984

0

0

100%



A股股东

231257.1936

231257.1936

0

0

100%



B股股东

84.7904

84.7904

0

0

100%



选举第七届监事会职工监事

.根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第七届监事会职工监事公告如下：经公司职工代表大会选举，选举许静先生、李方辉先生为公司 第七届监事会职工监事（简历附后）。

上述职工监事与海南航空股份有限公司 2011 年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第七届监事会。


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