主题：宋都基业投资股份有限公司2011年年度股东大会决议公告我的搜狐

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议召开前存在临时提案提交表决的情况。

　　本次股东大会召开前增加了《关于变更公司注册地址的议案》，相关公告已于2012年5月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　一、会议召开和出席情况

　　宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”），2011年年度股东大会于2012年5月16日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召开，本次股东大会采取现场开会的方式进行。

　　会议由公司董事会召集，董事长俞建午先生主持了本次会议。参加本次会议的股东及股东代表共4人，代表所持表决权的股份405，865，880股，占公司总股份75．61％。其中非限售股260，000股，占公司总股份0．05％，限售股405，605，880股，占公司总股份75．56 ％。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，以现场记名的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过《公司董事会2011年度工作报告》

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（二）审议并通过《公司2011年财务决算报告》

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（三）审议并通过《公司2011年度利润分配预案》

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（四）审议并通过《公司监事会2011年度工作报告》

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（五）审议并通过《公司2011年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（六）审议并通过《公司独立董事的述职报告》

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（七）审议并通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（八）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（九）审议并通过《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司49％股权暨关联交易的议案》

　　根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联股东深圳市平安置业投资有限公司回避了对该项议案的表决。

　　表决结果：同意330，324，008股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　（十）审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》

　　表决结果：同意405，865，880股，占参加会议有效表决权股份总数的100％；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 ％。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次会议由大成律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年年度股东大会决议

　　2、北京市大成律师事务所出具的法律意见书

　　3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　2012年5月16日

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