主题：吉林森工2011年度利润分配

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012 年 5 月 18 日上午 9：00 时

2、现场会议召开地点：中国吉林森林工业集团有限责任公司五楼会议室

3、表决方式：采用现场投票的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事李凤春先生

6、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

7、出席情况：



出席会议的股东和代理人人数

27



所持有表决权的股份总数（股）

146,246,226



占公司有表决权股份总数的比例（%）

47.10


8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事 11 人，出席 8 人，董事长柏广新先生、董事张立群 先生、独立董事何建芬女士因公出差未亲自出席本次会议； 公司现任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书、见证律师出席 了本次会议；公司副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况



议案序号

议案内容

赞成票数

赞成比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

是否通过



1

2011 年度董事会工作报告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



2

2011 年度监事会工作报告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



3

2011 年度财务决算报告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



4

2012 年度财务预算报告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



5

2011 年度利润分配方案

146,246,226

100

0

0

0

0

是



6

《2011 年年度报告》及摘要

146,246,226

100

0

0

0

0

是



7

2012 年经营者年薪制办法

146,246,226

100

0

0

0

0

是



8

关于续聘会计师事务所及确定2012 年度审计费用的议案

146,246,226

100

0

0

0

0

是



9

关于 2012 年度与日常经营相关的关联交易的议案

313,000

100

0

0

0

0

是



10

2011 年度独立董事述职报告

146,246,226

100

0

0

0

0

是



11

关于公司银行存款拟在吉林森工集团财务有限公司进行资金归集的议案

313,000

100

0

0

0

0

是


三、律师见证情况

吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书，意见书认为：公司 2011 年度股东大会 的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出 席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序 合法。

备查文件：

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书


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