主题：中国石油：2011年年度股东大会决议公告

重要内容提示：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会没有临时提案提交表决。


特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况



中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012
年5月23日上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以
现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋洁敏先生主持并担
任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下：

出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数

11

所持有表决权的股份总数（股）

167,978,425,365

其中：A股股东持有股份总数

158,155,351,898

H股股东持有股份总数

9,823,073,467

占公司有表决权股份总数的比例（%）

91.78%

其中：A股股东持股占股份总数的比例

86.41%

H股股东持股占股份总数的比例

5.37%





二、 议案审议情况



经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案：


序
号

议案

有效票数

（占比）



同意

反对

弃权

1、

审议并批准公司
2011年度董事会报
告



167,974,809,865

1,616,100

1,999,400



99.998%

0.001%

0.001%

其中：A股

158,155,351,898

0

0

H股

9,819,457,967

1,616,100

1,999,400

同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过

2、

审议并批准公司
2011年度监事会报
告



167,974,595,765

1,817,000

2,012,600



99.998%

0.001%

0.001%

其中：A股

158,155,351,898

0

0

H股

9,819,243,867

1,817,000

2,012,600

同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过

3、

审议并批准公司
2011年度财务报告



167,975,279,865

1,388,700

1,756,800



99.998%

0.001%

0.001%

其中：A股

158,155,351,798

0

100

H股

9,819,928,067

1,388,700

1,756,700

同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过

4、

审议并批准公司
2011年度利润分配
方案



167,975,765,165

950,800

1,621,200



99.998%

0.001%

0.001%

其中：A股

158,155,351,798

100

0

H股

9,820,413,367

950,700

1,621,200

同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过

5、

审议并批准关于授
权董事会决定公司
2012年中期利润分
配方案的议案



167,975,765,265

1,199,500

1,460,600



99.998%

0.001%

0.001%

其中：A股

158,155,351,898

0

0

H股

9,820,413,367

1,199,500

1,460,600

同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过

6、

审议并批准关于聘
用公司2012年度境
内外会计师事务所
并授权董事会决定
其酬金的议案



167,571,843,357

155,375,293

40,783,939



99.883%

0.093%

0.024%

其中：A股

158,154,393,259

0

958,639

H股

9,417,450,098

155,375,293

39,825,300

同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过

7、

审议并批准关于给



162,011,268,025

5,941,755,869

4,024,939




予董事会股票发行
一般授权事宜的议
案



96.460%

3.538%

0.002%

其中：A股

158,151,753,377

2,639,981

958,539

H股

3,859,514,648

5,939,115,888

3,066,400

同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过





本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表樊银鹏先生、马轲先生、监事王光
军先生、北京市金杜律师事务所彭晋女士以及香港证券登记有限公司代表。关于上
述议案的详细内容，可参见公司分别于2012年4月6日及2012年5月15日刊载于上海证
券交易所网站的股东大会通知及股东大会会议资料。各位股东可在上海证券交易所
及公司网站上下载前述资料。


三、 2011年度末期股息派发




公司董事会提议的2011年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准，
公司将向2012年6月6日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币
0.16462元（含适用税项）的2011年度末期股息。A股股东的具体派发方式及其有关
事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A
股股东留意。


四、 律师见证情况



公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。


五、 备查文件目录



1、中国石油天然气股份有限公司2011年年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一二年五月二十三日


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