主题：振华科技：2011年度股东大会决议公告

2011年度股东大会决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、本次会议无否决或修改提案的情况。

二、本次会议召开前本公司控股股东中国振华电子集团有限公司
提出了临时提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间： 2012年6月5日上午9:00

2. 现场会议召开地点：公司一楼会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长陈中先生。

6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》及公司《章程》的有关规定。

本次会议通知和补充通知分别于2012年4月27日、5月26日发出，
会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东（股东代理人）共4人，代表股份129,461,270
股，占本公司有表决权总股份的36.15%。


公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部
门负责人及律师列席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东现场投票表决，审议通过如下提案：

（一）《2011年度董事会工作报告》

同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股；

（二）《2011年度监事会工作报告》

同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股；

（三）《2011年年度报告及摘要》

同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股；

（四）《2011年度财务决算报告》

同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股；

（五）《2011年度利润分配预案》

同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股；

（六）《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股；

（七）《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股；

（八）《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制
实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第六届董事会董事采取累
积投票制进行选举。深圳证券交易所没有对公司控股股东中国振华电
子集团有限公司提名的独立董事候选人严安林、余传利的任职资格和
独立性提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。

选举结果如下：

1. 选举陈中先生为第六届董事会董事；


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。

2. 选举文凡明先生为第六届董事会董事；


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。

3. 选举肖立书先生为第六届董事会董事；


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。

4. 选举方鸣先生为第六届董事会董事；


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。

5. 选举严安林先生为第六届董事会独立董事；


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；


反对0股，弃权0股。

6. 选举余传利先生为第六届董事会独立董事；


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。

（九）《关于增加提名第六届董事会董事候选人的议案》；

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国振华电子集团有
限公司增补提名：刘桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制
实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第六届董事会独立董事采
取累积投票制进行选举。深圳证券交易所没有对公司控股股东中国振
华电子集团有限公司增补提名的独立董事候选人刘桥先生的任职资
格和独立性提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。

选举结果如下：选举刘桥先生为第六届董事会独立董事。同意
129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0
股，弃权0股。

（十）《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制
实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第六届监事会非职工代表
监事采用累积投票制进行选举，选举结果如下：

1. 选举付贤民先生为第六届监事会非职工代表监事；


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。


2. 选举韦国光先生为第六届监事会非职工代表监事


同意129,461,270股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。

公司工会2012年4月23日召开会议，推举司勇先生为公司职工
代表，出任公司第六届监事会职工监事。司勇先生与本次股东大会选
举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事向大会作了《2011年度独立董事述
职报告》。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

（二）律师姓名：彭文宗 陈仁涛

（三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人
员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程
的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）2011年度股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二0一二年六月六日


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