主题：攀钢钒钛：2011年度股东大会决议公告

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-36
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2011年度股东大会
决 议 公 告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2012年6月21日（星期四）上午9:00
2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室
3、股权登记日：2012年6月15日
4、召开方式：现场表决
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长樊政炜先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之
规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共36名，代表股份数
2,122,374,247股，占本公司股份总数的37.06%。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《公司2011年度董事会报告》。

表决情况：赞成2,122,374,247股，占出席本次会议所有股东所持有效


表决权100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）审议通过了《公司2011年度监事会报告》。
表决情况：赞成2,199,274,202股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权99.85%；反对0股；弃权3,100,045股，占出席本次会议所有股东所
持有效表决权0.15%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。
表决情况：赞成2,122,374,247股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议
案》。
表决情况：赞成2,122,374,247股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）审议通过了《公司2012年固定资产投资方案》。
表决情况：赞成2,122,374,247股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）审议通过了《关于预测公司2012年度与日常经营相关的关联交
易的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。
表决情况：赞成84,773,126股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权94.12%；反对300股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.0003%；弃权5,298,745股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
5.88%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》。


表决情况：赞成2,122,374,247股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同
期数的议案》。
表决情况：赞成2,119,274,202股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权99.85%；反对0股；弃权3,100,045股，占出席本次会议所有股东所
持有效表决权0.15%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（九）审议通过了《关于计提2011年度资产减值准备及资产核销情况
的议案》。
表决情况：赞成2,119,274,202股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权99.85%；反对0股；弃权3,100,045股，占出席本次会议所有股东所
持有效表决权0.15%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十）审议通过了《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司拟与鞍钢股
份有限公司、鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议的议案》，本议案涉及关
联交易，公司关联股东回避了表决。
表决情况：赞成54,687,697股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权60.72%；反对33,185,774股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权36.84%；弃权2,198,700股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
2.44%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川道合律师事务所
2、律师姓名：周旭东 叶立森

3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明


本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会
的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2011年度股东大会会议资料；
2、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2011年度股东大会决议。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二○一二年六月二十一日


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