主题：[公告]恒丰纸业：2012年上半年内部控制实施进展情况报告


时间：2012年07月13日 21:27:10 中财网



牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2012年上半年内部控制实施进展情况报告



根据《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法律法
规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）黑龙江监管局《关于
做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1号）的要
求及文件精神，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视，
现将截止2012年6月30日公司内部控制实施进展情况报告如下：

一、制定内部控制规范实施方案

公司于2012年3月1日收到中国证监会黑龙江监管局《关于做好2012年内
部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1号）文件，公司董事会
高度重视内部控制实施工作，制定了相应的工作方案，于2012年4月5日审议
通过了关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案，并报送黑龙江省监管局
及上海证券交易所，同时将实施工作方案全文披露在上海证券交易所
（www.sse.com.cn ）网站上，使广大投资者及时、准确的了解有关信息。

二、建立内部控制建设组织保障

为确保公司内部控制规范体系工作的有序进行，公司成立了内部控制工作领
导小组和内部控制实施工作小组，公司监事会、董事会审计委员会负责内部控制
规范实施工作的监督检查。

内部控制工作领导小组组长为董事长徐祥，副组长为副董事长、总经理李迎
春，内部控制领导小组成员包括公司经营管理层及财务部、审计处、董事会秘书
处等部门负责人。主要职责为：对内部控制体系的建设工作进行总体规划、组织
领导和推进；分阶段对内部控制体系建设的工作进行审议、评价和指导。

内部控制实施工作小组组长由副董事长、总经理李迎春兼任，成员包括各职
能部门的主要负责人及业务骨干。主要职责为：具体落实领导小组的工作决定，
制定具体的工作方案；定期向领导小组汇报内部控制体系建设工作的进展情况；
协调内控建设的日常工作中出现的具体问题，保证内部控制工作的顺利进行；与
中介机构日常沟通、协调；组织、督促对内控缺陷进行整改，开展内控工作的培
训、宣讲等。


公司审计处、董事会秘书处、财务部、采购部、销售公司等各职能部门在内
部控制实施工作小组的组织和领导下，依据《企业内部控制基本规范》及配套指
引的要求，积极有效的进行内部控制规范的研究、风险识别、控制设计、评价整
改等工作。

三、相关培训工作

2012年5月24日，按照黑龙江省监管局的统一安排，公司董事会秘书、财务
部部长、证券事务管理员三人参加了中国证监会黑龙江监管局举办的关于黑龙江
辖区上市公司内控规范建设的培训。会后通过内部控制实施工作小组向公司管理
层及相关中层管理人员传达了会议精神及内容。

四、初步拟定聘请外部咨询机构进行全面指导

公司近期将聘请外部咨询机构进行全面指导，协助公司完成内控建设及培训
工作。公司聘请外部咨询机构对公司实施内控体系建设工作进行辅导，协助公司
梳理及构建内控总体框架，帮助公司识别主要风险意识，通过内控的视角规范公
司管理程序及方法，使之符合证券监督管理部门对上市公司的监管要求。

目前，公司内部控制实施工作正在有序的进行中。





牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二O一二年七月十二日


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