主题：亚盛集团变更部分募投项目实施地点


2012-07-20 18:52:25 来源：同花顺金融研究中心 作者: 同花顺整理

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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会四次会议于2012 年7月19日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼 会议室召开，会议由董事长杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知 已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真 表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成 员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论， 以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于现代农业物流体系建设项目部分实施地点变更的议案》

详细内容见同日公告的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（临2012-038）。

二、会议以 0 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于现代农业滴灌设备生产建设项目实施地点变更的议案》

详细内容见同日公告的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（临2012-038）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立通辽分公司的议案》

为加快实施现代农业滴灌设备生产建设项目，经公司研究决定，将在内蒙古通辽市设立“甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司通辽分公司”， 具体负责现代农业滴灌设备生产建设项目通辽部分的建设及运营工作。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将亚盛大厦整体出租的议案》

为提升亚盛大厦经营效益，公司全资子公司甘肃泰达房屋经纪有限责任公司拟将其拥有产权的经营性房产-亚盛大厦整体出租，以此提高租金 收入，降低管理成本，提升整体经营收益。

待协议签署后，再进行详细公告。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》

本公司全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司拟向中国农业发展银行山丹县支行申请流动资金借款人民币 2,000 万元，期限一年，由本公 司提供信用担保。

详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》（临 2012-039）。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会正式聘任符继军先生为董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止。

截止目前，符继军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；符继军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司 独立董事认为，符继军先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。（简历详见公司第六届董事会 四次决议公告）


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