主题：华神集团：独立董事关于“利润分配政策”的独立意见

关于“利润分配政策”的独立意见

作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“华神集团”）独立董事，我

们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》等法律、法规和规范性文件的相关要求，对上市公司制定“利润分配政策”

发表意见如下：

一、上市公司制定的“利润分配政策”对利润分配尤其是现金利润分配事

项的决策程序和机制明确、具体，对利润分配的原则有明确的规定，对分配条件

尤其是现金利润的分配条件表述完整、准确；对利润分配政策及其调整、利润分

配具体方案的决策程序和制约机制均有严谨的规范，并明确提出对充分听取独立

董事和中小股东的意见所采取的有效措施。

二、上市公司通过在公司《章程》中明确“利润分配政策”的核心内容，

还制定了较为完善的《利润分配管理制度》进一步细化利润分配政策尤其是现金

利润分配政策的各项内容。

上市公司的利润分配政策，尤其是现金利润分配政策切实可行，进一步强

化了回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公

司利润分配事项，制定了明确的回报规划，充分维护了公司股东依法享有的资产

收益等权利，完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

独立董事：杨向荣、张海强、陈岱松

二〇一二年七月十七日



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