主题：青岛海尔股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告


股票简称：青岛海尔 股票代码：６００６９０ 编号：临２００８－０１４

　　 青岛海尔股份有限公司

　　
　　 ２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　
　　 重要内容提示：

　　
　　 ●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　
　　 ●本次会议没有新提案提交表决

　　
　　 一、会议召开和出席情况

　　
　　 青岛海尔股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年７月１８日下午３：００在青岛市海尔路１号海尔信息产业园海尔大学Ａ１０８室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计２６名，代表股数７７７，０１９，２３０股，占公司股份总数的５８．０５％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。

　　
　　 二、提案审议情况

　　
　　 会议以记名投票现场表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　
　　 （一）审议通过了《关于股东大会授权董事会对外公益性、救济性捐赠额度的议案》

　　
　　 有效票代表股数：７７７，０１９，２３０股，同意票代表股数：７７６，２５０，７４０股，反对票代表股数：７６８，４９０股，弃权票代表股数：０股。

　　
　　 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９０％，表决通过。

　　
　　 （二）审议通过了《关于青岛海尔股份有限公司收购海尔电器集团有限公司３９２，６７７，４８２股股份事宜及＜海尔电器集团有限公司的３９２，６７７，４８２股股份买卖协议＞的议案》

　　
　　 有效票代表股数：７７７，０１９，２３０股，同意票代表股数：７７６，２５０，７４０股，反对票代表股数：７６８，４９０股，弃权票代表股数：０股。

　　
　　 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９０％，表决通过。

　　
　　 （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理青岛海尔股份有限公司收购海尔电器集团有限公司３９２，６７７，４８２股股份事宜的议案》

　　
　　 有效票代表股数：７７７，０１９，２３０股，同意票代表股数：７７６，２５０，７４０股，反对票代表股数：７６８，４９０股，弃权票代表股数：０股。

　　
　　 同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９０％，表决通过。

　　
　　 三、备查文件

　　
　　 １、《青岛海尔股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议》

　　
　　 ２、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书》

　　
　　 特此公告。

　　
　　 青岛海尔股份有限公司

　　
　　 ２００８年７月１８日

　　
　　 股票简称：青岛海尔 股票代码：６００６９０ 编号：临２００８－０１５

　　
　　 青岛海尔股份有限公司

　　
　　 第六届董事会第八次会议决议公告

　　
　　 青岛海尔股份有限公司第六届董事会第八次会议于２００８年７月１８日下午１６：３０在青岛市海尔路１号海尔信息产业园海尔大学Ａ１０５室召开，会议应到董事９人，实到董事８人（董事王友宁因出差未能出席会议，委托董事崔少华先生代为表决），符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于２００８年７月１６日以书面及电话的形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　
　　 《关于公司治理专项活动整改情况的报告》

　　
　　 具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　
　　 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　
　　 特此公告。

　　
　　
　　
　　 青岛海尔股份有限公司董事会

　　
　　 ２００８年７月１８日


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