主题：外运发展公司全面内控建设发展规划


2012-07-18 20:01:41 来源：同花顺金融研究中心 作者: 同花顺整理

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　　中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年7月17-18日采用通讯方式召开，董事会于2012年7月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2012年7月18日，收到有效表决票9票。
　　公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　按照北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18号）的要求，根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，公司结合实际情况制定了外运发展（600270）全面内控建设发展规划。
　　会议通过了《关于审议公司全面内控建设发展规划的议案》，同意按要求将公司“全面内控建设发展规划”上报北京证监局备案。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
　　


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