主题：中铁二局向华夏银行等四家银行申请授信


2012-07-25 23:36:38 来源：同花顺金融研究中心 作者: 同花顺整理
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中铁二局（600528）股份有限公司第五届董事会 2012 年第五次会议于 2012 年 7 月 25 日在四川省成都市中铁二局大厦 8 楼视频会议室召开。会议 由董事长唐志成先生主持，由于公司原董事、副董事长郑建中先生和 原职工董事方国建先生辞职，公司董事空缺两名，出席本次会议的董 事应到 7 人，实到董事 6 人，董事、副董事长邓元发先生因公出差， 委托董事长唐志成先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以 下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》

同意公司因工商管理局营业执照管理系统自动升级，公司营业执照号码变更的实际情况，以及按照中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》的要求，对《公司章程》第二条、第七十七 条和第一百五十七条作相应修改。本预案需提交公司股东大会审议批 准，具体修改内容详见本公告附件一。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修改，在第七十七条增加调整利润 配政策的内容，为确保公司制度的完整统一，同意对公司《股东大会 议事规则》第四十七条做相应修改。本预案需提交公司股东大会审议批 准，具体修改内容详见本公告附件二。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定〈未来三年(2012-2014 年)股东回报规划〉的预案》

同意公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，制定的《未来三年（2012-2014 年）股东回报规 划》。本预案需提交公司股东大会审议批准，内容详见本公告附件三。

公司全体独立董事对本预案发表独立意见如下：

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东（特别是中小股东）稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在 综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因 素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划。该规划重视 现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性 文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。公司在审议 该项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们 同意公司董事会制定的《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提名陈华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》

同意提名陈华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。陈华先生简历详见本公告附件四，独立董事候选人声明详见本公告附件五，独立 董事提名人声明详见本公告附件六。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于薪酬制度改革方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于成立萧山分公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于成立山西分公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于向华夏银行等四家银行申请授信的议案》

（一）同意公司向华夏银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 5 亿元，授信期限 12 个月，授信方式为信用。

（二）同意公司向招商银行（600036）股份有限公司顺城大街支行申请授信43.5 亿元，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资类保函及银行 信贷证明等，其中流动资金贷款和银行承兑汇票不超过人民币 4 亿元， 授信期限为 12 个月，授信方式为信用。

（三）同意公司向中国光大银行（601818）股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币 22 亿元，授信期限 12 个月，授信方式为信用。

（四）同意公司向深圳发展银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币 5 亿元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等， 授信期限 12 个月，授信方式为信用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于区域分公司内控体系文件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的提案》

公司定于 2012 年 8 月 14 日 10:00 时召开 2012 年第二次临时股东大会，详见本公司 2012 年临时公告第 25 号《关于召开 2012 年第二次 临时股东大会的通知》，刊登在 2012 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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