主题：郑州煤电：未来三年（2012-2014年）股东回报规划

2012年08月01日 00:10
来源：凤凰网财经
郑州煤电股份有限公司

未来三年（2012-2014 年）股东回报规划

为完善和健全郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）

科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的

透明度，提高现金分红水平，积极回报投资者，引导投资者树立

长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和公司

章程等相关法律法规规定，结合自身实际和发展目标，特制定公

司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》（以下简称“本规

划”）。具体内容如下：

一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远的和可持续的发展，力求在综合考虑公司所

处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会

资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持

续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性

和稳定性。

二、本规划制定的基本原则

本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的相关规

定；公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者

的合理回报并兼顾公司的可持续发展；公司每年根据当期的生产

经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基

础上正确处理公司的近期利益与长远发展的关系，经与董事会专

业委员会、独立董事以及监事充分讨论、并应充分考虑和听取股

东（特别是公众投资者和中小投资者）意见，确定公司合理的利

润分配方案。

三、本规划制定周期和决策机制

1.公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根

据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，对公

司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时

段的股东回报计划。

2.公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况及资金需

求，提出、拟定公司每年利润分配预案，并经公司股东大会表决

通过后实施。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研

究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要

求等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。

3.股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种

渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小

股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4.监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股

东回报规划的情况及决策程序进行监督。

四、公司 2012-2014 年的具体股东回报规划

（一）公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方

式分配利润。

（二）在 2012-2014 年，公司若实现利润又至少同时满足以

下条件：

1.公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥

补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，

实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2.公司累计可供分配的利润为正值；

3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见

的审计报告；

4.满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或

重大现金支出等事项发生（募集资金项目及发行股票购买资产项

目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需

提交股东大会审议的投资计划或现金支出，但募集资金项目及发

行股票购买资产项目除外。

（三）公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有

利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件的

情况下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东

大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最

近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司利润分配不得超过累

计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的

情况下，公司可以进行中期现金分红。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该

股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之

日起生效。修改亦同。

二〇一二年七月三十一日

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