主题：东北制药：公司资产损失核销

一、董事会会议召开情况

1、公司于 2012 年 7 月 26 日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。

2、东北制药（000597）集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2012 年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 关于提名李长海先生担任公司副董事长的议案

根据《公司章程》规定，根据工作需要，公司董事长刘震先生提名李长海先生担任公司副董事长职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于公司资产损失核销的议案

一、核销情况介绍

2012 年 6 月 26 日，沈阳市铁西区工业改造指挥部就收回本公司 土地事宜与公司签定协议，协议主要内容为：收回本公司在沈阳市铁 西区重工北街 37 号面积为 78,131 平方米土地，总计补偿费用为 39,065.5 万元，资产交付时间：2012 年 7 月 31 日前。按照协议约定 公司已将相关资产权属证明上交政府，按照公司《资产损失确认与核 销管理制度》拟对上述资产损失进行核销。

二、核销的范围及金额

本次拟核销的资产损失为按照协议约定上交政府的房屋、建筑物及 土地使用权的账面净值，金额共计75,940,861.99元，具体情况如下：







资产原值合计

已计提折旧

已计提减值准备金额

账面净值



固定资产损失

76,956,033.93

26,062,897.10

0.00

50,893,136.83



无形资产损失

37,384,700.68

12,336,975.52

0.00

25,047,725.16



合计

75,940,861.99



三、对公司的影响

补偿费用可全额弥补本次资产损失核销金额，并且本次核销符合 《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》可进行所得税前申报扣除。

四、独立董事意见

按照公司与铁西区工业改造指挥部签订协议的约定，公司已将土 地权属证明上交政府，按照公司《资产损失确认与核销管理制度》的 要求，公司将相关资产损失进行核销。本议案审议程序合法有效，没 有损害投资者的利益。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见公司公告 2012-032。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



召开 2012 年第四次临时股东大会

特别提示：

第五届董事会第三十二次会议决定召开公司 2012 年度第四次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于公司固定资产损失核销 的议案》提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间： 2012年8月20日（星期一）上午9:30

2、会议地点：公司董事会会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决方式

5、出席对象： 截至 2012 年 8 月 15 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股 东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司资产损失核销的议案》

具体内容详见：公司五届董事会第三十二次会议决议公告（公告 编号 2012-031）。

三、会议登记办法

1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、 股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到 公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执 照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份 证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

2、登记时间：2012 年 8 月 17 日上午 9：00-11：00 时；下午 13： 00-16：00 时

3、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

3、联系人：田芳

4、联系电话：024-25806963

5、传真：024-25806300


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