主题：大湖股份为控股子公司提供担保


2012-08-03 22:35:08 来源：同花顺金融研究中心 作者: 同花顺整理

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重要内容提示：

● 被担保人名称：湖南德山酒业营销有限公司

●本次担保数量：本次为湖南德山酒业营销有限公司担保金额为 2087 万元。

●本公司累计担保金额为 2987 万元。上述担保没有发生逾期。

一、担保内容

本公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司常德德山支行申请流动资金贷 款和银行承兑汇票 2087 万元，期限为 1 年。

截止目前，公司累计担保金额为 2987 万元，占上一年度经审计净资资金额的 4.61%。且该笔担保金额占公司最近一期经审计 净资产的 4.54%。

二、被担保人情况：

湖南德山酒业营销有限公司：注册地址：湖南省常德市德山；注册资本：5,000 万元；法定代表人：王启真；主要经营范围： 曲酒、果酒系列产品生产、销售。该公司为公司控股子公司，公司持有其 99%的股权。截止 2012 年 3 月 31 日，湖南德山酒业营 销有限公司总资产 14343 万元，总负债 6480.8 万元，净资产 7862.2 万元；资产负债率为 45.12%

三、董事会意见

第五届董事会第十六次会议审议通过同意公司为控股子公司湖南德山酒业营销有限公司流动资金和银行承兑汇票提供担保。 董事会认为，湖南德山酒业营销有限公司为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保 风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

四、累计担保数量

截止公告日，本公司累计担保金额为 2987 万元人民币。

五、备查文件

1、本公司第五届董事会第十六次会议决议。



召开2012 年第四次临时股东大会



一、召开会议基本情况

本公司第五届董事会第 十六 次会议审议通过了关于召开2012 年第四次临时股东大会的决议。2012 年第四次临时股东大会 定于 2012 年 8 月 20 日上午 9∶00 在湖南省常德市洞庭大道西段 388 号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于《大湖水殖股份有限公司股东分红回报规划 （2012 年-2014 年）》的议案。

3、关于《在非公开发行股票预案中增加现金分红等利润分 配政策》的议案

三、会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止至 2012 年 8 月 10 日下午收盘时，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）

四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办 理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、 上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、 授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人 亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印 件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、 上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东 可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2012 年 8 月 16 日（星期四），上午 8∶00—12∶ 00，下午 2∶30-5∶30

五、其他事项

1、登记地点：公司董秘办

2、地 址：湖南省常德市洞庭大道西段 388 号

3、邮 编：415000

4、联 系 人：杨明、童菁

5、联系电话：0736-7252796

6、传 真：0736-7266736

7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。



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