主题：中国服装：公司拟向银行申请贷款

一、 重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2012 年 8 月 22 日上午 9 点

2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

6、现场会议主持人：由过半数董事推举的董事战英杰女士

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的公司股东及股东代理人 2 人，代表股份 80,698,846 股，

占公司股份总额的 31.28%；其中有表决权股东及股东代理人 2 人，代表股份

80,698,846 股，占公司股份总额的 31.28%。公司部分董事及监事、其他高级管

理人员及见证律师出席了会议。

四、提案表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

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2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的

100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。



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