主题：中科英华高技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 重要提示：

　　 ● 本次有限售条件的流通股上市数量为６５，１５４，１４０股

　　 ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年 ７月２８日

　　 一、股权分置改革方案的相关情况

　　 １、“公司股权分置改革于２００６年６月１９日经相关股东会议通过，以２００６年７月２５日作为股权登记日实施，于２００６年７月２７日实施后首次复牌。”

　　 ２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　 １、公司控股股东承诺

　　 （１）杉杉集团有限公司自取得流通权之日起１２个月内不上市交易或转让；在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过百分之五、２４个月内不超过百分之十。

　　 ２００７年９月２２日，杉杉集团有限公司将其持有的本公司１２４，７３７，９１４股限售股份（占公司总股本的２４．８９％）以协议方式分别转让给郑永刚先生６，９６７．８６万股（占公司总股本的１３．９０％）、张子燕女士３，０００万股（占公司总股本的５．９９％）、陈光华先生２，５０５．９３１４万股（占公司总股本的５．００％），上述股权受让者将承继杉杉集团有限公司２００６年股权分置时的承诺。（即上述三自然人合计自２００８年７月２７日起１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不得超过公司股份总数的百分之五）

　　 ２、持有公司股份５％以上的非流通股股东承诺

　　 平安信托投资有限责任公司－中科英华股份投资集合资金信托自取得流通权之日起１２个月内不上市交易或转让；在禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过百分之五、２４个月内不超过百分之十。

　　 ３、公司股东中国科学院长春应用化学科技总公司承诺

　　 中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起３６个月内不上市交易或转让。

　　 该项承诺尚未涉及。

　　 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　 （１）２００７年５月２８日，公司实施２００６年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股送２股转增３股，总股本由３３４，１２３，７９４股增至５０１，１８５，６９１股。

　　 （２）２００７年９月２６日，公司实施２００７年中期利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股送２股转增１股，总股本由５０１，１８５，６９１股增至６５１，５４１，３９８股。

　　 （３）２００７年９月２２日，本公司第一大股东杉杉集团有限公司将其持有的本公司１２４，７３７，９１４股限售股份以协议方式分别转让给郑永刚先生６，９６７．８６万股、张子燕女士３，０００万股、陈光华先生２，５０５．９３１４万股；

　　 ２００７年９月２６日，公司实施了２００７年中期每１０股送２股转增１股的分配方案，上述转让股份分别增至郑永刚先生９０，５８２，１８０股，张子燕女士３９，０００，０００股，陈光华先生３２，５７７，１０８股。

　　 （４）公司非公开发行股票（第一次发行）向西部矿业集团有限公司发行２，６００万股股票事项于２００８年２月２日完成，并于２００８年２月４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。公司总股本由６５１，５４１，３９８股增至６７７，５４１，３９８股。西部矿业集团有限公司发行的股票限售期为３６个月，限售期自２００８年２月４日开始计算， ２０１１年２月４日上市流通。

　　 本次有限售条件的流通股上市数量以分配、公积金转增后、非公开发行股票前的股本总额为基数计算。

　　 ２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

　　 （１）２００７年股份转让前后各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

　　 （２）公司非公开发行股票（第一次发行）前后各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

　　 四、自然人股东关于有限售条件的流通股上市协议情况

　　 ２００８年７月８日，公司自然人股东郑永刚先生、陈光华先生、张子燕女士签订协议书。根据协议，三方从杉杉集团受让的中科英华的股份中有３２，５７７，０７０股股份将于２００８年７月２７日起可以上市流通。三方同意，上述可以上市流通的股份在三方受让的中科英华股份中如此分配：陈光华先生受让并持有的中科英华股份中的２６，０６１，６５６股股份（占截止２００７年１２月３１日中科英华股份总额６５１，５４１，３９８股的４％）于２００８年７月２７日起可以上市流通；张子燕女士受让并持有的中科英华股份中的６，５１５，４１４股股份（占截止２００７年１２月３１日中科英华股份总额６５１，５４１，３９８股的１％）于２００８年７月２７日起可以上市流通；郑永刚先生受让并持有的中科英华９０，５８２，１８０股股份均仍作为限售股份，不在本次限售期届满（即２００８年７月２７日）时上市流通。

　　 五、大股东占用资金的解决安排情况

　　 公司不存在大股东占用资金情况。

　　 六、保荐机构核查意见

　　 公司股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于中科英华高技术股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，认为公司相关股东履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　 七、本次有限售条件的流通股情况

　　 １、本次有限售条件的流通股上市数量为６５，１５４，１４０股（以截止２００７年１２月３１日中科英华股份总额６５１，５４１，３９８股计）；

　　 ２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年７月２８日；

　　 ３、有限售条件的流通股上市明细清单

　　 ４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　 因股改后公司实施过资本公积金转增股本的利润分配方案及非公开发行股票，有限售条件的流通股数量及股东持股比例相应发生了变化。

　　 ５、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　 根据公司２００７年７月２３日《中科英华高技术股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，公司５０，１１８，５７０股限售条件的流通股于２００７年７月２７日上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。

　　 八、股本变动结构表

　　 九、备查文件：

　　 １、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　 ２、保荐机构核查意见书

　　 特此公告。

　　 中科英华高技术股份有限公司

　　 董事会

　　 ２００８年７月２３日




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。