主题：上港集团更换独立董事


2012-08-29 04:38:30 　来源：同花顺金融研究中心
上港集团更换独立董事
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2012 年 8 月 27 日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告》
董事会审议通过了上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告及摘要。
同意：9 弃权：0 反对：0

二、《关于更换独立董事的议案》
鉴于曹惠民先生自 2006 年 8 月 7 日起担任公司独立董事至今已年满六年，根据相关规定，不宜再担任公司独立董事职务，且曹惠民先生已向董事会申请辞去独立董事职务，董事会决定提名管一民先生作为公司独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。如经公司股东大会审议，管一民先生当选为公司独立董事，董事会同意由其担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会预算委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员。管一民先生作为公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届任期届满为止。曹惠民先生的辞职申请将在股东大会聘任一名新的独立董事后生效。
董事会对于曹惠民先生在担任公司独立董事期间的工作和成绩表示肯定和感谢。
同意：9 弃权：0 反对：0

独立董事意见：曹惠民先生自 2006 年 8 月 7 日起担任公司独立董事至今已年满六年，不宜再担任公司独立董事职务，且独立董事曹惠民先生已向董事会申请辞去独立董事职务。根据规定，曹惠民先生的辞职申请将在股东大会聘任一名新的独立董事后生效。现公司董事会提名管一民先生为公司独立董事候选人。经审阅独立董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为候选人的任职资格和提名程序符合相关法律、法规的规定，并具备相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意管一民先生为公司独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：周祺芳、莫 峻、曹惠民

（附：管一民先生简历
管一民，男，1950 年 4 月出生，汉族，中共党员，1983 年毕业于上海财经学院会计系，会计学专业，本科，教授职称，享受国务院政府特殊津贴。历任上海财经大学会计学系教师；上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长；上海财经大学校长助理；上海国家会计学院副院长、党委委员等职。现任上海国家会计学院教授。)

三、《关于申请 2012 年度债务融资额度的议案》
根据公司经审计的 2011 年度财务报告，公司净资产规模为人民币 513 亿元。根据有关监管要求，公司可申请的短期债务融资额度和中长期债务融资额度分别为不超过企业净资产 40%。为满足实际资金需求，降低融资成本，董事会同意公司2012 年度中长期债务融资额度为人民币 205 亿元（含公司债、企业债、中期票据等），短期债务融资额度为人民币 205 亿元（含短期融资券等），并授权公司总裁在所获得的上述额度内，按公司实际需要实施债务融资的具体事宜。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：9 弃权：0 反对：0

四、《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划实施办法》
董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划实施办法》。
（4 名关联董事回避表决）。
同意：5 弃权：0 反对：0

五、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2012 年第一次临时股东大会，公司 2012 年第一次临时股东大会通知将另行公告。
同意：9 弃权：0 反对：0

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