主题：香江控股半年报


2012-08-27 22:01:39 　来源：同花顺金融研究中心 作者：同花顺整理
摘要：
香江控股半年报
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币


本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 11,026,353,063.11 8,304,668,529.41 32.78
所有者权益（或股东权益） 1,350,674,035.96 1,402,104,252.63 -3.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.76 1.83 -3.83
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 -45,347,949.39 19,807,812.51 -328.94
利润总额 -26,896,833.59 18,347,666.26 -246.60
归属于上市公司股东的净利润 -51,685,216.67 -19,285,891.19 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -58,226,496.64 -19,926,949.19 不适用
基本每股收益(元) -0.07 -0.03 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.08 -0.03 不适用
加权平均净资产收益率(%) -3.76 -1.42 不适用
经营活动产生的现金流量净额 1,134,792,220.14 -711,224,879.08 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.4780 -0.9263 不适用

非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币


非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 20,079,981.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 682,525.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 244,097.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,311,391.16
所得税影响额 -4,616,010.73
少数股东权益影响额（税后） -7,537,922.25
合计 6,541,279.97

股东数量和持股情况
单位：股


报告期末股东总数 65,127 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
南方香江集团有限公司 境内非国有法人 52.89 406,115,339 406,115,339 质押376,000,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.50 3,816,200
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.34 2,603,863
温岭市中建房地产开发有限公司 未知 0.29 2,210,000
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 未知 0.23 1,999,681
宋长福 未知 0.23 1,800,000
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.22 1,753,156
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 未知 0.21 1,650,903
广州市鼎润投资管理有限公司 未知 0.19 1,582,319
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.18 1,487,619




前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,816,200 人民币普通股3,816,200
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,603,863 人民币普通股2,603,863
温岭市中建房地产开发有限公司 2,210,000 人民币普通股2,210,000
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,999,681 人民币普通股1,999,681
宋长福 1,800,000 人民币普通股1,800,000
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,753,156 人民币普通股1,753,156
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 1,650,903 人民币普通股1,650,903
广州市鼎润投资管理有限公司 1,582,319 人民币普通股1,582,319
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,487,619 人民币普通股1,487,619
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,399,843 人民币普通股1,399,843
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币


分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
商品房、商铺及卖场销售 249,445,318.26 120,783,808.59 51.58 -51.90 -40.41 减少 3.66 个百分点
商贸物流经营收入 19,147,629.14 7,557,844.83 60.53 -23.87 -2.20 减少 6.90 个百分点
物业管理及其他 29,921,917.55 19,185,655.09 35.88 12.55 -16.27 增加 21.13 个百分点
商贸物流基地商业物业销售 125,773,699.37 42,178,619.07 66.46 不适用 不适用 不适用




召开2012年第二次临时股东大会

深圳香江控股（600162）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012 年 8 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的 通知，会议于 2012 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议由董 事长翟美卿女士主持；独立董事唐清泉先生以通讯方式表决，其他董事现场表决， 公司部分高管及监事参加本次现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议议案及表决结果如下：

一、审议《2012 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。报告具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》。

二、审议《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》，该议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议；

经公司董事会审计委员会提议，并经本次董事会审议决定，同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，审计费用拟提请公司股 东大会授权公司经理层根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于改聘 2012 年度内控审计机构的议案》，该议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议；

本公司已聘请立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“立信大华”）担任公司 2011 年度内控审计机构，为期一年，目前立信大华与本公司的业务约定 期限已满。经友好协商，双方不再续约。

经公司董事会审计委员会提议，并经本次董事会审议决定，同意改聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构，审计费用拟提请公司股 东大会授权公司经理层根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于全资子公司武汉金海马置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》；

有关该交易的详细内容请见本公司编号为临 2012-020 号《关于全资子公司出租大卖场暨关联交易的公告》。关联董事翟美卿女士、修山城先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于全资子公司新乡市光彩大市场置业有限公司向关联企业整体出租大卖场的议案》；

有关该交易的详细内容请见本公司编号为临 2012-020 号《关于全资子公司出租大卖场暨关联交易的公告》。关联董事翟美卿女士、修山城先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》，该议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议；

有关公司未来三年（2012 年至 2014 年）股东回报规划的内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，及深圳证监局公司字【2012】43 号文件的要求，为完善公司利润分配政策， 保护投资者合法权益，结合公司实际情况，对原《公司章程》进行了修订。有关 内容详见本公告附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司原董事会秘书刘应坤先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，公司董事会同意其申请，该申请自 2012 年 8 月 27 日起生效，其辞职之后不再担任 公司任何职务。经本次董事会审议，决定聘任舒剑刚先生担任公司董事会秘书职 务，任期从本次董事会审议通过之日起到本届董事会届满日止；同时免去舒剑刚 先生证券事务代表职务，公司将按照规则要求尽快选聘新的证券事务代表人选。 舒剑刚先生简历详见本公告附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经本次董事会讨论决定召开 2012 年第二次临时股东大会，具体安排如下：

（一）会议时间：2012 年 9 月 21 日（周五）上午 9:30。

（二）会议地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

（三）会议审议内容：

1、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》；

2、《关于改聘公司 2012 年度内控审计机构的议案》；

3、《关于处置子公司资产的议案》；

公司第六届董事会第二十三次会议已审议通过该议案，详细内容请见公司临 2012-018 号公告。

4、《关于未来三年股东回报规划的议案》；

5、《关于修订<公司章程>的议案》。

（四）出席会议对象：

1、截止 2012 年 9 月 17 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股 东可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（五）登记办法：

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席会议应 出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续； 异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 9 月 20 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00；

3、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股董事会办公室。

（六）其他事项：

1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

2、联系人：舒剑刚 何肖霞

电 话：020-34821006

传 真：020-34821008

邮 编：511442

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