主题：天兴仪表：关联交易

1．2012年8月30日，本公司与成都天兴仪表（000710）（集团）有限公司（以下简称“天兴集团”） 在成都签署《股权转让协议》。公司拟用自筹资金方式以4360万元购 买天兴集团持有的天兴山田15%的股权。

2．天兴集团是本公司控股股东，天兴山田是天兴集团参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3．公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了上述交易，关联董事文武先生、巩新中先生、邱辉祥先生回避表决，其余4名非关联董事全票同意。公司 独立董事对上述交易予以了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东 大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的 投票权。

4．本次交易已经获得天兴集团董事会批准，尚须获得天兴山田董事会批准，并须经天兴山田其他股东同意放弃优先受让权。

5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


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