主题：峨眉山A：对外投资设立全资子公司

一、对外投资概述

为了紧紧抓住四川省委省政府做大做强川茶产业和乐山市打造“峨眉山茶” 品牌、推进茶叶产业发展的重大机遇，加快“峩眉雪芽”茶业的品牌提升、多元 开发和规模扩张，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟在峨眉山市、 洪雅县分别设立全资子公司，子公司暂定名为：峨眉雪芽茶业有限公司、洪雅峨 眉雪芽茶业有限公司，注册资本分别为人民币伍仟万元、壹仟万元。

2012 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于设立峨眉雪芽茶业有限公司的议案》、《关于设立洪雅峨眉雪芽茶业有限公司的议 案》，公司董事会授权公司管理层办理新设公司的工商注册登记手续。本议案无 需提交股东大会审议。

本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：峨眉雪芽茶业有限公司

拟设地点：峨眉山市

法定代表人：马元祝

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：茶叶生产、销售；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金、银饰品）、卷烟、雪茄烟、中药材、文化办公用品、预包装食品、酒 销售。

出资方式：货币资金或实物资产

2、公司名称：洪雅峨眉雪芽茶叶有限公司

拟设地点：眉山市洪雅县

法定代表人：马元祝

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：茶叶种植、生产、销售；茶叶种植技术，新品种推广及信息服务技术；茶具、日用百货、旅游商品、工艺美术品（不含金、银饰品）、文化 办公用品、预包装食品、酒销售。

出资方式：货币资金

三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次对外投资的目的：扩大生产规模，灵活经营机制，促进“峩眉雪芽” 茶产业加速发展。

2、本次对外投资可能存在的风险：

公司在投资设立子公司之初，已对可能存在的各项风险进行了充分的调研和论证。“峩眉雪芽”作为一个市场知名的茶叶品牌，从 2006 年开始积累了丰富的 生产、销售经验，公司持有子公司 100%的股权，对子公司的经营具有控制及决 策权，对可能存在的财务、项目管理和组织实施等因素引致的风险具有完全的预 测及把控。

3、本次对外投资对公司的影响。

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

四、备查文件

第五届第十五次（临时）董事会决议


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