主题：海南航空变更募集资金用途


2012-09-18 22:38:43 　来源：同花顺金融研究中心 作者：同花顺整理
摘要：
海南航空变更募集资金用途
一、会议召开和出席情况

海南航空（600221）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 9 月 18 日上午 11：00 在海口市国兴大道 7 号海航大厦三层第八会议室召开。出 席会议的股东及股东代表共 4 人（其中 1 人同时为 A 股股东代表和 B 股股东代表）， 代表的股份总数为 231268.4241 万股，占公司总股本的 37.97%。其中，A 股股东及 股东代表共 4 人，代表股份 231183.4537 万股，占公司 A 股股份总数的 39.14%；B 股 股东及股东代表共 1 人，代表股份 84.9704 万股，占公司 B 股股份总数的 0.46%。会 议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集， 副董事长杨景林主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议， 未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记 名投票方式。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决，公司 2012 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的报告》和《关于更换公司董事的报告》共二项议案，会议表决 结果如下：

（一）《关于变更募集资金用途的报告》

股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 231268.4241 231268.4241 0 0 100%
A股股东 231183.4537 231183.4537 0 0 100%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%

（二）《关于更换公司董事的报告》


股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 231268.4241 231248.2541 20.17 0 99.99%
A股股东 231183.4537 231163.2837 20.17 0 99.99%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%




2012年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 18 日上午 9：30 在海口市国兴大道 7 号海航大厦三层第八会议室召开。出席 会议的股东及股东代表共 4 人（其中 1 人同时为 A 股股东代表和 B 股股东代表），代 表的股份总数为 231268.4241 万股，占公司总股本的 37.97%。其中，A 股股东及股 东代表共 4 人，代表股份 231183.4537 万股，占公司 A 股股份总数的 39.14%；B 股 股东及股东代表共 1 人，代表股份 84.9704 万股，占公司 B 股股份总数的 0.46%。会 议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集， 副董事长杨景林主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议， 未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。本次股东大会采取记 名投票方式。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决，公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于修改公司章程相关条款的报告》、《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的 报告》、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》、《关于受托管理天津 航空有限责任公司股权的报告》、《关于受托管理 HKA Group Holdings 股权的报告》、 《关于受托管理云南祥鹏航空有限公司股权的报告》、《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》共七项议案，会议表决结果如下：

（一）《关于修改公司章程相关条款的报告》

股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 231268.4241 231268.4241 0 0 100%
A股股东 231183.4537 231183.4537 0 0 100%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%

（二）《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》
股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 29867.0451 29867.0451 0 0 100%
A股股东 29782.0747 29782.0747 0 0 100%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%

（三）《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》
股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 29867.0451 29867.0451 0 0 100%
A股股东 29782.0747 29782.0747 0 0 100%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%

（四）《关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告》
股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 29867.0451 29867.0451 0 0 100%
A股股东 29782.0747 29782.0747 0 0 100%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%

（五）《关于受托管理 HKA Group Holdings 股权的报告》
股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 105.1404 105.1404 0 0 100%
A股股东 20.17 20.17 0 0 100%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%

（六）《关于受托管理云南祥鹏航空有限公司股权的报告》
股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 105.1404 105.1404 0 0 100%
A股股东 20.17 20.17 0 0 100%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%

（七）《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》
股东类别 代表股份数（万股） 赞成股数（万股） 反对股数（万股） 弃权股数（万股） 赞成比例（%）
全体股东 105.1404 105.1404 0 0 100%
A股股东 20.17 20.17 0 0 100%
B股股东 84.9704 84.9704 0 0 100%

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