主题：远兴能源：六届七次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届七次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2012年9月16日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开六届七次董事
会的通知，会议于2012年9月21日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，
做出以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《董事会秘书制
度》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《内幕信息保密
制度》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《外部信息使用
人管理制度》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《年报信息披露
重大差错责任追究制度》；

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《董事、监事及
高级管理人员内部问责办法》；

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《网络投票管理
制度》；

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《分红管理制度》；

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《自我评价制度》；

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《累计投票管理
制度》；

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《突发事件应急


处理制度》；

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《新媒体登记
制度》；

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《反舞弊管理
制度》；

十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《社会责任制
度》；

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股
子公司贷款担保的议案》；

十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2012
年度第六次临时股东大会的通知》。

公司定于2012年10月12日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克
西街博源大厦十二层公司会议室召开2012年第六次临时股东大会（具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

以上第六、七、九、十四项议案需经公司2012年第六次临时股东大会审议通
过。





内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十一日


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