主题：许继电气：六届十七次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气公告编号：2012-29

　　许继电气股份有限公司

　　六届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司六届十七次董事会会议于2012年9月16日以电话和邮

　　件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2012年9月21日以通

　　讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司

　　法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经通讯表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任

　　高级管理人员的议案》。

　　根据公司总经理张新昌先生提名，公司董事会聘任马保州先生为公司副总经

　　理兼总会计师(马保州先生简历附后)，作为公司财务负责人分管财务工作，副总

　　会计师方银亮先生不再担任公司财务负责人。

　　公司三位独立董事对马保州先生任职事项发表了独立意见。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二〇一二年九月二十一日

　　附：

　　马保州先生简历

　　马保州先生，1966 年 4 月出生，复旦大学 EMBA，高级会计师。历任许继电气

　　股份有限公司工资核算员、总成本核算员、总帐核算员、深圳许继机电公司财务

　　室主任、许继电气股份有限公司财务处总计划员、财务处业务负责人；1997 年 11

　　月起任许继电气股份有限公司总会计师；2001 年至 2008 年任许继电气股份有限公

　　司副总经理兼总会计师；2009 年至 2012 年 3 月任许继电气股份有限公司常务副总

　　经理兼总会计师。

　　截至本公告披露日，马保州先生持有本公司股份数量为 18,741 股；未曾受过

　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公

　　司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。(交易所)

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